Anti-Money Laundering (AML) Policy bij Spinpanda Casino
Spinpanda Casino hanteert een strikt Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) beleid om misbruik van het platform voor illegale activiteiten te voorkomen. Dit beleid is bedoeld om financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering, te bestrijden. AML-maatregelen dragen bij aan een veilige speelomgeving en beschermen zowel spelers als het platform.
Het AML-beleid van Spinpanda Casino is afgestemd op internationale normen en toepasselijke wet- en regelgeving. Door identiteitsverificatie, transactiemonitoring en gegevensbeheer waarborgt het casino een transparante en wettige bedrijfsvoering.
Doelstellingen van het AML-beleid
Het AML-beleid van Spinpanda Casino heeft als doel het voorkomen, opsporen en rapporteren van verdachte activiteiten. Het beleid ondersteunt een verantwoorde en controleerbare financiële omgeving.
- Het voorkomen dat het platform wordt gebruikt voor witwassen of andere illegale financiële activiteiten
- Naleving van toepasselijke internationale en lokale regelgeving
- Bescherming van spelers en zakelijke partners
- Waarborging van transparantie en traceerbaarheid van transacties
Spinpanda Casino evalueert en actualiseert zijn AML-procedures regelmatig om te blijven voldoen aan geldende normen.
Klantidentificatie (KYC)
Spinpanda Casino past Know Your Customer-procedures toe om de identiteit van spelers vast te stellen en te verifiëren. KYC-verificatie is verplicht en wordt uitgevoerd bij registratie, vóór uitbetalingen of wanneer aanvullende controles noodzakelijk zijn.
Verificatieproces
Spelers kunnen worden gevraagd om de volgende documenten aan te leveren:
- Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- Een bewijs van adres (bijvoorbeeld een recente energierekening of bankafschrift)
- Bewijs van eigendom van de gebruikte betaalmethode
Documenten worden veilig geüpload via het spelersaccount. Verificatie wordt uitgevoerd binnen redelijke termijnen en is vereist voordat uitbetalingen worden goedgekeurd. Spinpanda Casino behoudt zich het recht voor aanvullende documentatie op te vragen indien nodig.
Transactiemonitoring
Spinpanda Casino monitort financiële transacties om ongebruikelijke of verdachte patronen te identificeren. Dit omvat stortingen, opnames en interne saldo-overdrachten. Monitoring gebeurt zowel geautomatiseerd als handmatig.
Factoren die extra controle kunnen triggeren zijn onder meer:
- Ongebruikelijke transactiebedragen
- Frequente stortingen en opnames zonder spelactiviteit
- Afwijkingen ten opzichte van het normale speelpatroon
- Gebruik van meerdere betaalmethoden
Wanneer verdachte activiteiten worden vastgesteld, kan Spinpanda Casino aanvullende verificatie uitvoeren of transacties tijdelijk opschorten.
Rapportage en gegevensbewaring
Spinpanda Casino voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen inzake rapportage en gegevensbewaring. Relevante informatie over transacties en verificatie wordt vastgelegd en veilig opgeslagen.
Verdachte transacties kunnen worden gemeld aan bevoegde instanties, waaronder de Financial Intelligence Unit (FIU) of andere relevante autoriteiten, conform toepasselijke regelgeving. Gegevens worden uitsluitend gedeeld wanneer dit wettelijk verplicht is.
Administratieve gegevens worden gedurende een wettelijk vastgestelde periode bewaard en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. Spinpanda Casino hanteert passende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging.
Naleving en samenwerking met autoriteiten
Spinpanda Casino werkt samen met toezichthoudende en handhavende instanties wanneer dit wettelijk vereist is. Het casino volgt relevante richtlijnen op het gebied van AML en KYC en past interne procedures hierop aan.
Spinpanda Casino kan toegang tot het platform beperken of beëindigen voor spelers uit jurisdicties waar online kansspelen of specifieke betaalmethoden niet zijn toegestaan. Deze beperkingen maken deel uit van het nalevingsbeleid.
Verantwoordelijkheden van spelers
Spelers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en actuele informatie bij registratie en verificatie. Het gebruik van valse of misleidende gegevens is niet toegestaan.
Spelers dienen uitsluitend betaalmethoden te gebruiken waarvan zij de rechtmatige eigenaar zijn. Pogingen om AML-procedures te omzeilen kunnen leiden tot vertraging van transacties, opschorting van het account of permanente sluiting.
Door gebruik te maken van het platform bevestigen spelers dat zij het AML- en KYC-beleid van Spinpanda Casino naleven.